富邦优配中欣氟材: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告）富邦优配

浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。修订内容主要包括：公司章程中法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事；监事会相关职责移至审计委员会；调整了股东会、董事会、董事、高级管理人员等的职权范围和选举程序；删除了监事会相关内容；增加了审计委员会职权等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项治理制度，并制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等2项新制度。上述修订和制定的制度中，有12项需提交2025年第一次临时股东会审议。最终修订内容以工商登记机关核准为准。特此公告。浙江中欣氟材股份有限公司董事会2025年7月18日。

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